证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股
公告编号：2018-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
其中：A股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B股） 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 609,005,881
其中：A股股东持有股份总数 594,829,927
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 14,175,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.2586
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.9956
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长汤文侃先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，独立董事张鸣先生、陆雄文先生因出差未能
出席；董事王颖女士、邓伟利先生、独立董事霍佳震先生、郁斌先生因工作安排冲突未能出席。
2、公司在任监事
4
人，出席
4
人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
2、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
3、议案名称：2017年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
5、议案名称：2017年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
6、议案名称：2018年度财务预算及经营工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
7、议案名称：关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,393,994 99.9267 267,933 0.0450 168,000 0.0283
B股 14,175,854 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 608,569,848 99.9284 268,033 0.0440 168,000 0.0276
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2017年度利润分配方案 54,488,391 99.2061 268,033 0.4880 168,000 0.3059
关于聘请2018年度财务报 54,488,391 99.2061 268,033 0.488
