证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2009-019
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届二十二次董事会于2009 年10 月19 日发出召开董事会的书面通知，
并于2009 年10 月28 日下午2 时在北京西路55 号新金桥广场西区7 楼会议室举
行。董事应到人数9 人，实到人数9 人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建
中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中出席
了会议；监事长周伟民、副监事长王文博、监事刘昕、唐秀康、谷业琢列席了会
议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2009 年第三季度报告全文》和报告正文并同意予以公
告；
二、审议通过《关于出售公司及控股子公司联发公司所持海通证券股份的
议案》；
为落实中国证监会对证券公司股东“参一控一”的监管政策，同意公司和
控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司在2010 年底前择机出售所持
全部海通证券股份。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00 九年十月三十日
