根据公司四届六次董事会决议要求,公司董事会战略委员会二00二年一次会
议,审议了公司经营班子对处置公司持有的金融股权计划所作的详细分析方案,并
向董事会提交了《关于处置公司持有的金融股权的议案》。公司董事会于二00二
年八月二十一日以通讯方式召开四届七次董事会议,审议了上述议案,一致同意并
作出如下决议：
一、同意公司逐步转让所持有的以下投资企业股权：
1、投资交通银行500万元,现持股数为526.05万股；
2、投资国泰君安证券股份有限公司766万元,现该公司分立为国泰君安证券
股份有限公司和国泰君安投资管理有限公司,本公司持有股数分别为760.41万股
、77.24万股；
3、投资上海浦东发展银行股份有限公司6,240万元,持股数为4,000万股,系
非上市流通的股份。（该公司于2002年8月22日实施2001年度利润分配方案后,本
公司现持股数为6,000万股）；
4、投资海通证券股份有限公司1,530万元,现持股数为1,987.4万股；
5、投资东方证券有限责任公司8,190万元,现持股数为7,000万股。
二、授权董事长和经营班子寻找合适受让者进行谈判,并将谈判结果报董事
会审议。
对各相关股权转让事宜的进展情况,公司董事会将根据上市规则及时履行信
息披露或经股东大会批准。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2002年8月23日
