600638 沪市 新黄浦

证券代码：600638    证券简称：新黄浦    编号：临 2020-008
          上海新黄浦实业集团股份有限公司

        关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

         上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度
          拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
          配。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 -553,294,937.22 元 ， 母 公 司 2019 年 实 现 净 利 润
-6,845,736.83 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除当年实际支付普通股股利171,716,180.48 元，加上年初未分配利润 2,695,561.123.46 元，母公司实际可供股东分配利润为 1,970,550,005.81 元。

  按照《公司章程》及相关法律法规规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    二、2019 年度不进行利润分配的原因说明

    根据《公司章程》第一百五十九条第二项之规定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利。

    鉴于公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，母公司 2019
年实现净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  三、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第八届四次董事会，审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  经核查，董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司实际经营业绩状况等各项因素，符合公司经营现状，同意该利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司目前经营发展的实际情况，符合公司经营现状，同意该利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                  上海新黄浦实业集团股份有限公司

                                                董事会

                                          2020 年 4 月 29 日