证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2019-008
上海新黄浦置业股份有限公司
第八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届二次董事会于2019年4月16日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司2018年年度报告及2018年报摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
二、公司2018年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
三、公司2018年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
四、公司2018年度利润分配预案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润571,982,617.38元，母公司2018年实现净利润539,290,406.48元，提取法定盈余公积金53,929,040.65元，扣除当年实际支付普通股股利196,407,395.80元，加上年初未分配利润1,946,938,337.60元，母公司实际可供股东分配利润为2,235,892,307.63元。
鉴于公司目前的经营境况良好，业绩稳定，同时综合考虑公司未来成长性，以便更好的保障全体股东的持续合理回报，共同分享公司经营成果。经董事会审议决定的2018年度利润分配预案，以2018年末总股本673,396,786股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），共分配现金红利计171,716,180.43元。公司2018年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
五、公司2018年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬及续聘2019
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2018年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
八、公司财务会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2019-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。
九、公司2018年度计提资产减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2019-010《关于公司2018年度计提资产减值准备的
公告》。
十、独立董事2018年度述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司经营的实际需要，2019年度本公司拟向银行等金融机构申请新增融资等综合授信额度共计金额为人民币55亿元。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司总经理或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关借款、担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。此次授权自2019年1月1日起至2019年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
十二、公司2019年度预算计划
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2019年4月16日
