证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-007
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届二十次董事会于2018年4月24日在上海召开，会议应到董事8
人，实到董事7人，董事甘湘南女士因工作原因未能出席，书面授权委托董事周
旭民先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司2017年年度报告及2017年报摘要；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过
二、公司2017年年度董事会工作报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过
三、公司2017年度财务决算报告；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过
四、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年实现归属于母公
司所有者的净利润644,976,824.69元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本
的50%以上，不再继续提取， 年内计提一般风险准备金282,070.75元， 扣除
当年实际支付普通股股利 56,116,398.10元，加上年初未分配利润
1,685,986,630.84元，实际可供股东分配利润为 2,274,564,986.68元。
经董事会审议决定的2017年度利润分配和资本公积转增股本预案，以2017
年末总股本561,163,988股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元
（含税），共分配现金红利计196,407,395.80元，并拟以资本公积向全体股东每
10股转增2股，共计转增约112,232,798股。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过
五、公司2017年度内部控制的自我评价报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报酬及续聘2018
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2017年度财务
状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构
及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过
八、公司会计政策变更的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2018-008《关于公司会计政策变更的公告》。
九、独立董事2017年度述职报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十、公司2018年第一季度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十一、关于召开公司2017年度股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2018-009《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
十二、公司下属控股子公司湖州南浔嘉顺投资管理有限公司向交通银行申请开发贷款授信2.5亿元的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
贷款期限3年，贷款授信额度不超过2.5亿元，资金用于嘉顺公司CD地块
项目建设。
十三、公司下属全资子公司上海欣济置业有限公司向国家开发银行申请开发贷款授信不超过4.5亿元的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
贷款期限5年，贷款总额不超过4.5亿元，用于上海欣济置业有限公司的奉
贤12-24A-04A地块开发建设，具体实际贷款额度根据项目实际用款情况确定。
十四、公司2018年度预算计划
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2018年4月25日
