证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2022-053
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海
国际会议中心黄河厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,585,451,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 47.1594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长沈军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事徐辉先生、独立董事蒋
耀先生、独立董事沈建光先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事周忠惠先生因公务
未能参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士、田培杰先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,580,992,925 99.7188 4,457,053 0.2811 1,259 0.0001
2、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,581,896,925 99.7758 3,553,053 0.2241 1,259 0.0001
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,582,969,425 99.8435 2,317,853 0.1462 163,959 0.0103
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,582,938,225 99.8415 2,511,753 0.1584 1,259 0.0001
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,583,100,925 99.8518 2,349,053 0.1481 1,259 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
6.01 沈军 1,579,488,030 99.6239 是
6.02 宋炯明 1,578,674,784 99.5726 是
6.03 刘晓峰 1,578,674,760 99.5726 是
6.04 王磊卿 1,579,669,571 99.6353 是
6.05 钟璟 1,578,106,429 99.5367 是
6.06 黄凯 1,578,770,049 99.5786 是
7.00、关于提名选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
7.01 苏锡嘉 1,578,689,871 99.5735 是
7.02 陈清洋 1,578,694,466 99.5738 是
7.03 卫哲 1,579,649,446 99.6341 是
8.00、关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
8.01 王治平 1,577,347,687 99.4889 是
8.02 李桦 1,579,681,941 99.6361 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于拟任董事薪 11,162,494 71.4591 4,457,053 28.5328 1,259 0.0081
酬的议案
6 关于提名选举第
十届董事会非独
立董事的议案
6.01 沈军 9,657,599 61.8252
6.02 宋炯明 8,844,353 56.6191
6.03 刘晓峰 8,844,329 56.6189
6.04 王磊卿 9,839,140 62.9874
6.05 钟璟 8,275,998 52.9806
6.06 黄凯 8,939,618 57.2289
7 关于提名选举第
十届董事会独立
董事的议案
7.01 苏锡嘉 8,859,440 56.7156
7.02 陈清洋 8,864,035 56.7451
7.03 卫哲 9,819,015 62.8586
1、本次股东大会，议案 3 为特别决议事项，获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会，议案 6、议案 7 和议案 8 为累积投票议案，
各项子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、吕万成
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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