600637 沪市 东方明珠

证券代码：600637          证券简称：东方明珠      公告编号：2022-005
          东方明珠新媒体股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第
  三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                          38

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,581,625,056

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有      47.0456
 表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。

  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司副董事长刘晓峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事蒋耀先生、独立董

  事沈建光先生、独立董事苏锡嘉先生因公务出差未能参会；

2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、  公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管严洪
  涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹
  志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本
  次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

 A 股  1,580,509,287  99.9295 1,115,769  0.0705      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

 议案序号  议案      得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
            名称                      表决权的比例（%）

 2.01      沈军      1,578,174,982              99.7819    是

(三)  关于议案表决的有关情况说明

    不涉及。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、吕万成

2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

                                东方明珠新媒体股份有限公司
                                            2022 年 2 月 8 日