证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2022-003
东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、电子邮
件等方式发出，于 2022 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应表决董事 10 名，实际表决 10 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经控股股东上海文化广播影视集团有限公司推荐，公司董事会提名，会议选举沈军女士担任公司第九届董事会非独立董事。
沈军，女，1973 年 3 月出生，上海市人，中共党员，市委党校
研究生，理学学士。现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记，上海文化广播影视集团有限公司董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记，卢湾区五里桥社区（街道）党工委副书记、办事处主任，卢湾区教育党工委副书记、教育局局长，黄浦区教育联合党工委书记，闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长，一级巡视员，上海市经济和信息化工作党委书记等职。
沈军女士不持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》
股东代表董事（拟任）：沈军女士不在公司领薪亦不领取董事津贴。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
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