证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2021-037
东方明珠新媒体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,679,484,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 49.9564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事钟璟女士、独立董事
沈向洋先生、独立董事陈世敏先生、独立董事沈建光先生因公务出差
未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席滕俊杰先生因
公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、黄凯先生、史支焱先生、卢宝丰先生、
戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄
晋先生、田培杰先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士
出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,612,486 99.9480 243,714 0.0145 628,697 0.0375
股
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,612,186 99.9480 244,614 0.0145 628,097 0.0375
股
3、 议案名称：2020 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,613,086 99.9480 243,714 0.0145 628,097 0.0375
股
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,540,186 99.9437 386,814 0.0230 557,897 0.0333
股
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,890,685 99.9646 345,514 0.0205 248,698 0.0149
股
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,653,420,092 98.4480 25,745,307 1.5329 319,498 0.0191
股
7、 议案名称：2021 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 109,090,354 99.4855 244,614 0.2230 319,498 0.2915
股
8、 议案名称：关于公司聘任 2021 年度审计机构并支付 2020
年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,557,686 99.9448 369,314 0.0219 557,897 0.0333
股
9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,647,000,632 98.0658 32,164,767 1.9151 319,498 0.0191
股
10、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,674,395,350 99.6969 1,048,896 0.0624 4,040,651 0.2407
股
11、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签
订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 75,838,547 69.1613 33,496,421 30.5472 319,498 0.2915
股
12、 议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,920,785 99.9664 314,814 0.0187 249,298 0.0149
股
13、 议案名称：关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,992,485 99.9706 243,714 0.0145 248,698 0.0149
股
14、 议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,678,916,085 99.9661 244,614 0.0145 324,198 0.0194
股
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
15.01 宋炯明 1,675,807,572 99.7810 是
15.02 王磊卿
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