证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2013-005
百视通新媒体股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第六次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，
于 2013 年 3 月 27 日以现场方式召开，公司三位监事均出席了本次会
议。会议由公司监事会主席王建军女士主持。会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议
本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2012 年度财务报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2012 年度报告及报告摘要》（详见上海证券
交易所网站）
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号
（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上
海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年度报告工作的通知》等相
关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2012 年度
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报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时
无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年
度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司 2012 年度报告全文和摘要的审核意见：
1、公司 2012 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、
公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2012 年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2012 年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2012 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度合并报表实现归属于
母公司净利润 51,647 万元；2012 年度母公司单体报表的净利润为 801
万元，由于上年度母公司未分配利润结余为-44,243 万元，本年净利
润弥补以前年度亏损后仍为负数。按照有关法律法规和《公司章程》
有关规定，亏损未弥补完毕前不能进行利润分配。
公司 2012 年度利润分配方案为：公司 2012 年度拟不实施利润分
配。2012 年度公司拟不进行公积金转增股本。监事会认为,公司 2012
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年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,没有损害股东利益的情
况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》（详见
上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《公司 2013 年度日常经营性关联交易预计及追认
公司 2012 年度日常经营性关联交易超额部分的议案》 详见上海证券
交易所网站）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于上海广播电视台与文广科技、广电制作签署
劳务服务协议的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司
二○一三年三月二十九日
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