证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-016
上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届二十四次会议书面通知于2010
年5 月31 日发出，会议于2010 年6 月10 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实
际出席董事9 人，会议由董事长王强先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以
下议案：
一、关于转让公司所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司36%股权的议案
表决结果如下：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司转让所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司36%的股权，转让价格以经国资委备
案后的评估价为基准，并按照中国政府的相关规定和要求执行，评估基准日为2010 年4 月30 日。
转让完成后，公司将不再持有上海广电忠麟电子企业有限公司的股权。
二、关于转让金都路3800 号房地产的议案
表决结果如下：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司将所拥有的上海市金都路3800 号房地产以评估机构的评估结果为依据，按该房地产
的现状以公开拍卖方式整体转让。具体内容如下：
转让标的：上海市金都路3800 号房地产[沪房地闵字（2003）第024416 号]，土地权证面积
38217.74 平方米，房屋权证建筑面积11278.02 平方米；该房地产权证是划拨土地上的房地产权
利凭证，土地用途为办公用地。
转让价格：以评估结果为依据，以公开拍卖成交价格为准。
转让方式：按该房地产的现状以公开拍卖方式整体转让。
根据资产评估机构出具的资产评估报告，公司董事会将再次召开董事会审议该房地产转让事
项，并于董事会决议公告的同时，披露关于公司转让该房地产事项的公告。同时根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，若该房地产转让事项达到需股东大会审批的标准，公司将该
事项提交股东大会审议。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010 年6 月11 日
