国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年4月23日在北京市新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议《2018年年度报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
二、审议《2018年度内部控制评价报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议《2019年第一季度报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一季度报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
五、审议《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
六、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,795,143,427.32元，加年初未分配利润-925,241,723.17元，直接计入利润分配的利得和损失-9,250,000.00元，计提10%的法定盈余公积86,065,170.42元，扣除2017年末已分配的0元，期末可供分配利润774,586,533.73元。
以现有公司总股本446,936,885股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利3.7元（含税），总计分配现金红利165,366,647.45元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
七、审议《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
八、审议《关于会计政策变更的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-014。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2019-015。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十一、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任总经理的
公告》，公告编号：2019-018。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事姚勇先生回避表决。
十二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议《关于补选公司董事的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十四、审议《关于2019年度工资总额的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十五、审议《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》；
同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事徐忠伟先生、姚勇先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十六、审议《2018年度总经理工作报告》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十七、审议《2018年度董事会工作报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会
工作报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十八、审议《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告》，公告编号：2019-016。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
十九、审议《关于制定<全面风险管理制度>的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《全面风险管理制度》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二十、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-012。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
二十一、听取《2018年度独立董事述职报告》；
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度独立董
事述职报告》。
二十二、听取《2018年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019年4月25日
