证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2024-018
浙报数字文化集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技
园 A 座 3 楼 306 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,289,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.03
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事长童杰先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理何锋先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长童杰先生、董事张智明先生因其他工
作安排未能出席本次会议，独立董事李永明先生以通讯形式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼财务总监郑法其先生、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
2、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
3、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 26,556,760 97.08 800,000 2.92 0 0
5、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
6、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 632,489,928 99.87 800,000 0.13 0 0
9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 629,060,970 99.33 4,228,958 0.67 0 0
10、 议案名称：关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 629,060,970 99.33 4,228,958 0.67 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 605,933,168 100.00 0 0 0 0
持 股 1%-5% 23,031,502 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 3,525,258 81.50 800,000 18.50 0 0
其中:市值 50
万以下普通股 2,285,971 100.00 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
上普通股股东 1,239,287 60.77 800,000 39.23 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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