证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-050
浙报数字文化集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 8 月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董
事制度作出了重要调整；上交所对《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等制度进行了配套修订，相关制度自 2023 年 9 月 4 日起施行。
此外，2023 年 9 月，公司正式入驻浙报数字文化科技园，拟变更注册地址。为进 一步落实独立董事改革和市场监督管理部门的有关要求，同时加强和完善公司内 控制度体系，公司根据相关法律法规要求并充分结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订前
第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY 第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY
DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 公司住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路
17-1 号 1 幢 202 室 15 号浙数科技中心 2 幢 1701 室
邮政编码：310015 邮政编码：310015
第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发 第十三条 公司的经营宗旨：以繁荣和发展社会主义先进文化为使命，坚持服务社 展社会主义先进文化为使命，坚持服务社会、服务民生的社会责任，以投资与经营 会、服务民生的社会责任，以数字文化产互联网数字文化产业和大数据产业为核 业、数字科技产业及产业投资为核心业心业务，并积极拓展其他文化产业，把公 务，把公司建设成为国内领先的数字经济司建设成为国内领先的互联网数字文化 产业集团，努力实现公司价值和股东权益产业集团和文化产业战略投资者，努力实 的最大化。
现公司价值和股东权益的最大化。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构, 第四十二条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构,依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
修订前 修订前
（二）选举和更换董事、监事,决定有关董 （二） 选举和更换非由职工代表担任的
事、监事的报酬事项； 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬
...... 事项；
（十四）审议公司发生的交易（财务资助、 ......
提供担保除外）达到以下标准之一的事 （十四）审议公司发生的重大交易（财务
项： 资助、提供担保除外）达到以下标准之一
...... 的事项：
......
第四十三条 公司下列对外担保行为，须
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过。
经股东大会审议通过。 （一） 本公司及本公司控股子公司的对
（一） 本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额,超过公司最近一期经审计净外担保总额,超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； ......
...... （三） 连续十二个月内担保金额超过公
（三） 连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30％；
司最近一期经审计总资产的 30％； ......
...... （六） 对股东、实际控制人及其关联人、
（六） 对股东、实际控制人及其关联人、 其他关联人提供的担保。
其他关联人提供的担保。 上述第（三）项担保，应当经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十四条 第四十四条 公司下列提供财务资助行
公司下列提供财务资助行为，须经股东大 为，须经股东大会审议通过。
会审议通过。 （一）单笔财务资助金额超过公司最近一
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一 期经审计净资产的 10%；
期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据
（二）被资助对象最近一期财务报表数据 显示资产负债率超过 70%；
显示资产负债率超过 70%； （三）最近 12 个月内财务资助金额累计
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计 计算超过公司最近一期经审计净资产的计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
10%。 （四）上海证券交易所规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 含公司的控股股东、实际控制人及其关联
人的，可以免于适用前三款规定。 人的，可以免于适用前款规定。
第四十九条 独立董事有权向董事会提议 第四十九条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临时临时股东大会的提议，董事会应当根据法 股东大会。对独立董事要求召开临时股东律、行政法规和本章程的规定，在收到提 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 法规和本章程的规定，在收到提议后 10
股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大
...... 会的书面反馈意见。
......
修订前 修订前
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事 董事、监事候选人的详细资料，至少包括选举事项的，股东大会通知中将充分披露 以下内容：
董事、监事候选人的详细资料，至少包括 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
以下内容： 情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （二）与公司的董事、监事、高级管理人
情况； 员、实际控制人及持股 5%以上的股东是
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 否存在关联关系；
际控制人是否存在关联关系； （三）是否存在根据中国证监会、证券交
（三）披露持有本公司股份数量； 易所相关法律法规或监管指引不得被提
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 名为上市公司董事、监事候选人的情形；
门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）披露持有本公司股份数量；
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位 （五）相关法律法规要求披露的其他重要董事、监事候选人应当以单项提案提出。 事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外,每
位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决 第八十条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、分拆、合并、解散 （二） 公司的分立、分拆、合并、解散、
和清算； 清算或者变更公司形式；
.... ....
第八十四条 董事、监事候选人可以由上
届董事会、监事会协商提名，也可以由单 第八十四条 董事、监事候选人名单以提独或者合并持有公司发行在外有表决权 案的方式提请股东大会表决。
股份总数的百分之三以上的股东提名，名 股东大会就选举非由职工代表担任的董单以提案的方式提请股东大会表决。 事、监事进行表决时，根据本章程的规定股东大会就选举董事、监事进行表决时， 或者股东大会的决议，应当实行累积投票根据本章程的规定或者股东大会的决议， 制。
应当实行累积投票制。 ……
……
第九十八条 董事由股东大会选举或更 第九十八条 非独立董事候选人可以由董
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 事会提名，也可以由单独或合并持有公司职务。董事任期三年，任期届满，可连选 3%以上有表决权股份的股东提名。独立
连任。 董事的提名根据本章程第一百一十四条
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 关于独立董事选举的规定执行。
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 董事由股东大会选举或更换，并可在任期改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 届满前由股东大会解除其职务。董事任期应当依照法律、行政法规、部门规章和本 三年，任期届满，可连选连任。
章程的规定，履行董事职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事可以由总经理或者其他高级管理人 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
修订前 修订前
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍人员职务的董事总计不得超过公司董事 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
总数的 1/2。 章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的
查看PDF原文
