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浙数文化:浙数文化2023年第二次临时股东大会文件

公告日期:2023-10-11

浙数文化:浙数文化2023年第二次临时股东大会文件 PDF查看PDF原文

      浙报数字文化集团股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会

                  文件

                2023 年 10 月 16 日


    浙报数字文化集团股份有限公司

    2023 年第二次临时股东大会议程

召开方式:本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间:2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 会议室
主 持 人:董事总经理 曾宁宇

宣读股东大会议事规则及注意事项                      董事会秘书 梁楠
议程:

 序号                      议案                        报告人

  1.00  关于换届选举公司董事会非独立董事的议案          李永明

  1.01  童杰

  1.02  何锋

  1.03  曾宁宇

  2.00  关于换届选举公司董事会独立董事的议案            李永明

  2.01  潘亚岚

  2.02  李永明

  3.00  关于换届选举公司监事会股东监事的议案              林敏

  3.01  林敏

  3.02  金晶

  4  股东提问及解答

  5  大会表决

  6  宣布大会表决结果

  7  见证律师宣读法律意见书


      浙报数字文化集团股份有限公司

                  股东大会议事规则及注意事项

  为了维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次大会期间依法行使权利,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司《股东大会议事规则》,对股东大会召开及表决等有关事项说明如下:

  一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

  二、股东参加股东大会,依法享有表决权等各项权利,并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益,不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记,登记办法详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
  三、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

  四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问,应将有关问题和意见填在征询表上,并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限,超过十人时,大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

  五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案,会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的时间一般不超过五分钟。

  六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时,股东不得进行大会提问和发言。

  七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

              浙报数字文化集团股份有限公司

        关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东:

    公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满,公司董事会依据《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定,拟进行董事会换届选举。

    根据《公司章程》规定,公司第十届董事会将由 5 名董事组成,其中非独立董事 3
名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意,并经公司董事会提名委员会审查出具资格审查意见,经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,提名童杰先生、何锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

    本议案采取累积投票。

    请各位股东审议。

                                          浙报数字文化集团股份有限公司董事会

  附件:公司第十届董事会非独立董事候选人简历

    童杰先生:中国国籍,无境外永久留居权,1970 年 1 月出生,硕士研究生学历,正
高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作,2000 年 7 月至 2002 年 7 月任钱江报刊发行
有限责任公司副总经理;2002 年 7月至 2011 年 9 月任浙报集团事业发展部副主任、主任;
2011 年 9 月至 2017 年 3 月任浙报数字文化集团股份有限公司(原浙报传媒集团股份有限
公司)副总经理;2017 年 5 月至 2023 年 9 月任浙报传媒控股集团有限公司副总经理;2019
年 8 月至 2022 年 4 月兼任浙报集团战略规划部主任;2021 年 12 月至 2022 年 4 月兼任浙
报集团产品研发中心主任;2022 年 5 月至今兼任浙报集团办公室主任。2023 年 8 月起任
浙江日报报业集团副社长、党委委员;2023 年 9 月起兼任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

  截至本文件披露日,童杰先生持有公司股票 45,000 股,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    何锋先生:中国国籍,无境外永久留居权,1973 年 4 月出生,硕士学位,主任记者。
1996 年 8 月进入钱江晚报工作,2005 年 5 月至 2011 年 9 月先后担任钱江报系有限公司
副总经理、常务副总经理;2011 年 9 月至 2017 年 4 月任浙报数字文化集团股份有限公司
(原浙报传媒集团股份有限公司)副总经理;2011 年 9 月至 2019 年 12 月兼任钱江报系
有限公司总经理;2017 年 5 月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理;2019 年 12
月起至 2021 年 9 月兼任浙江日报传媒有限公司总经理;2021 年 12 月至 2023 年 2 月兼任
天目传媒有限公司董事、总经理;2023 年 2 月至今兼任浙报集团经营管理部主任。曾获浙江省飘萍奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

  截至本文件披露日,何锋先生未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    曾宁宇先生:中国国籍,无境外永久留居权,1977 年 7 月出生,硕士研究生学历。
1998 年 8 月在杭州电气控制设备厂参加工作,曾任浙江众泽医院管理公司副总经理,浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投
资发展部经理等职;2018 年 7 月至 2020 年 4 月挂职任新昌县委常委、副县长;2020 年 4

月进入浙报集团,2020 年 4 月至 2021 年 9 月任浙江日报全媒体服务专刊部主任;2021
年 9 月至 2022 年 10 月任浙报集团经营管理部主任;2020 年 11 月至 2022 年 10 月兼任浙
江日报智汇媒体发展有限公司总经理;2022 年 10 月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记、浙报数字文化集团股份有限公司总经理;2022 年 11 月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事。

  截至本文件披露日,曾宁宇先生未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

文件二

              浙报数字文化集团股份有限公司

          关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位股东:

    公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满,公司董事会依据《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定,拟进行董事会换届选举。

    根据《公司章程》的规定,公司第十届董事会将由 5 名董事组成,其中独立董事 2
名。经符合规定的提名人提名、被提名人同意,并经公司董事会提名委员会审查出具资格审查意见,经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

    上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

    本议案采取累积投票。

    请各位股东审议。

                                          浙报数字文化集团股份有限公司董事会

  附件:公司第十届董事会独立董事候选人简历

    潘亚岚女士:中国国籍,无境外永久留居权,1965 年 8 月出生,民盟盟员,硕士研
究生学历,杭州电子科技大学会计学院教授,硕士研究生导师,非执业注册会计师,浙
江省新世纪“151”人才。1987 年 8 月至今在杭州电子科技大学任教。2021 年 2 月至今
任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事,2021 年 12 月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事,2023 年 9 月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

  截至本文件披露日,潘亚岚女士未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    李永明先生:中国国籍,无境外永久留居权,1961 年 2 月出生,硕士研究生学历,
现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任,浙江大学光华法学院教授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月至今任浙江唐德影视股份有限公
司独立董事,2021 年 4 月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事,2022 年 12
月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。

  截至本文件披露日,李永明先生未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

文件三

              浙报数字文化集团股份有限公司

          关于换届选举公司监事会股东监事的议案

各位股东:

    根据《公司法》及《公司章程》规定,因公司第九届监事会于 2023 年 9 月任期届满,
需进行监事会换届选举,公司第十届监事会将由 3 名监事组成,其中,2 名股东监事由股东大会选举产生,1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生。经符合规定的提名人提名、被提名人同意,并经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过,提名林敏先生、金晶女士为公司第十届监事会股东监事候选人(候选人简历见附件)。

    本议案采取累积投票。

    请各位股东审议。

                                          浙报数字文化集团股份有限公司监事会

  附件:公司第十届监事会股东监事候选人简历

    林敏先生:中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1964 年 11 月,法律硕士,公司
律师,高级经济师职称。1986 年 11 月参加工作,历任浙江法制报社记者、编辑、社长助
理、副总编辑。2009 年 8 月至 2012 年 7 月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员,2012
年 7 月至 2016 年 2 月任浙江日报报业集团法律事务部主
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