证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2022-019
浙报数字文化集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区体育场路 102 号宝善宾馆 8 楼 8B 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,306,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.59
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事长程为民先生、董事傅爱玲女士、独立
董事冯雁女士因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,607,902 99.89 698,500 0.11 0 0.00
2、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,577,802 99.89 728,600 0.11 0 0.00
3、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,564,602 99.88 741,800 0.12 0 0.00
4、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,392,189 97.27 741,800 2.73 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,565,802 99.88 740,600 0.12 0 0.00
6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 615,759,700 96.17 712,200 0.11 23,834,502 3.72
7、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,564,602 99.88 741,800 0.12 0 0.00
8、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,564,602 99.88 741,800 0.12 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,607,902 99.89 698,500 0.11 0 0.00
10、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,564,602 99.88 741,800 0.12 0 0.00
11、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,564,602 99.88 741,800 0.12 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,594,702 99.89 711,700 0.11 0 0.00
13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立
董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,334,515 99.69 1,971,887 0.31 0 0.00
14、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,333,315 99.69 1,971,887 0.31 1,200 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 613,172,413 100.00 0 0.00 0
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