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600633 沪市 浙数文化


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600633:浙数文化2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-16

600633:浙数文化2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600633        证券简称:浙数文化        公告编号:2021-024
        浙报数字文化集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            615,214,901

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          47.2543

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。1、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决;
2、召集人:公司董事会;

3、会议主持:根据《公司法》及《公司章程》的规定,经半数以上董事共同推举,会议由董事总经理张雪南先生主持;
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事长程为民先生、独立董事黄董良先生
  因其他工作安排未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事金晶女士因其他工作安排未能出席本次
  会议;
3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席
  本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2020 年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,896,201 99.9481  168,700  0.0274  150,000  0.0245

2、 议案名称:2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,896,201 99.9481  168,700  0.0274  150,000  0.0245

3、 议案名称:2020 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      615,041,801 99.9718  173,100  0.0282        0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      615,046,201 99.9725  168,700  0.0275        0  0.0000

5、 议案名称:2020 年度董事会工作报告


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      615,046,201 99.9725  168,700  0.0275        0  0.0000

6、 议案名称:2020 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      615,045,201 99.9724  168,700  0.0274    1,000  0.0002

7、 议案名称:关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,891,801  99.9474  323,100  0.0526        0  0.0000

8、 议案名称:关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,890,801 99.9473  324,100  0.0527        0  0.0000

9、 议案名称:关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,621,613 99.9035  593,288  0.0965        0  0.0000

10、  议案名称:关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      614,621,613 99.9035  593,288  0.0965        0  0.0000

11、  议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

    A 股      615,018,901 99.9681  196,000  0.0319        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                            (%)            (%)

持股 5%以
上普通股股

东          614,504,613  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%

普通股股东            0    0.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以
下普通股股

东              537,188  75.6296  173,100  24.3704      0  0.0000

其 中 : 市 值
50 万以下普

通股股东        387,188  97.0911  11,600  2.9089      0  0.0000

市值50万以
上普通股股

东              150,000  48.1540  161,500  51.8460      0  0.0000

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号                票数    比例    票数    比例  票 比例(%)
                            (%)            (%)  数

  3  2020 年度利  537,188  75.6296  173,100  24.3704  0    0.0000
      润分配预案

  7  关于公司董  387,188  54.511
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