证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-026
浙报数字文化集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦27楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 713,834,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8291
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事总经理张雪南；
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
5、本次会议第4项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入审议第4项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长程为民先生、独立董事何晓飞先生因
其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、董事会秘书梁楠女士出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
2、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例
比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
3、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
4、议案名称：关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,178,70398.7569 105,100 0.11501,030,000 1.1281
5、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
6、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
7、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
8、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
9、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
10、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 712,699,26799.8409 105,100 0.01471,030,000 0.1444
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2018年度
3 利润分配预 98,194,654 98.8572 105,100 0.1058 1,030,000 1.0370
案
关于2018
年度日常关
联交易情况
4 及 预 计 90,178,703 98.7569 105,100 0.1150 1,030,000 1.1281
2019年度
日常关联交
易的议案
关于公司董
8 事2018年 98,194,654 98.8572 105,100 0.1058 1,030,000 1.0370
度薪酬分配
情况的报告
关于续聘公
10 司2019年 98,194,654 98.8572 105,100 0.1058 1,030,000 1.03
