上海龙头（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）综合大
楼二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,574,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
30.9687
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事邵峰先生因工作原因未能出席本次股东
大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书周思源先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：2018年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：关于申请2019年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 3,762,28899.9814 700 0.0186 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 131,573,48599.9995 700 0.0005 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 王卫民先生 140,726,338 106.9559 是
12.02 倪国华先生 129,283,398 98.2589 是
12.03 周思源先生 129,283,398 98.2589 是
12.04 胡宏春先生 129,283,398 98.2589 是
12.05 邵 峰先生 129,283,398 98.2589 是
13、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 薛俊东先生 131,571,986 99.9983 是
13.02 崔皓丹先生 131,571,986 99.9983 是
13.03 蔡再生先生 131,571,986 99.9983 是
14、 关于监事会换届选举监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 薛继凤女士 131,571,986 99.9983 是
14.02 潘彦珺先生 131,571,987 99.9983 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票比例票比例
数（%）数（%）
4 2018年年度利润分配预案 3,762,28899.98147000.018600.0000
5 关于申请2019年度银行综合3,762,28899.98147000.018600.0000
授信的议案
6 关于2019年度为全资子公司3,762,28899.98147000.018600.0000
提供担保的议案
关于日常关联交易2018年度
8 执行情况及2019年度预计的3,762,28899.98147000.018600.0000
议案
12.00关于选举董事的议案 - - - -- -
12.01王卫民先生
