证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2018-014
上海龙头(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,615,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9785
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事薛俊东先生因工作原因未能列席本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈峰先生因工作原因未能列席本次股东大会；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
2、议案名称：2017年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
3、议案名称：2017年年度财务决算及2018年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
4、议案名称：2017年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
5、议案名称：关于申请2018年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
6、议案名称：关于2018年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
7、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
8、议案名称：关于日常关联交易2017年度执行情况及2018年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,702,376 97.3111 3,703 0.0973 98,600 2.5916
9、议案名称：关于2018年度购买银行短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
10、 议案名称：关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
11、 议案名称：关于拟与上海纺织（集团）有限公司财务有限公司签订《金
融服务框架协议》的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,702,376 97.3111 3,703 0.0973 98,600 2.5916
12、 议案名称：关于公司高管层2017年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,513,573 99.9223 3,703 0.0028 98,600 0.0749
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
