证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-002
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月29日在上
海市制造局路584号A座召开，应到9位董事，实到6位董事，公司独立董事刘晓刚先生因
工作原因，书面授权委托独立董事崔皓丹先生代为出席并授权对审议事项进行表决；公司董事王士勇先生因工作原因，书面授权委托董事薛继凤女士代为出席并授权对审议事项进行表决；公司董事邵峰先生因工作原因，书面授权委托董事赵红光先生代为出席并授权对审议事项进行表决；3位监事和3位高级管理人员列席了会议。
一、《2017年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《2017年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、《2017年年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事将在公司股东大会上作述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《2017年年度审计委员会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《2017年财务决算及2018年财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
六、《2017年提取资产减值损失的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第ZA10635号审计报告确
认，2017年公司计提资产减值损失3,228万元同比增加444万元，影响当期损益3,228万元。
其中：报告期计提应收账款坏账准备282万元；计提其他应收款坏账准备93万元；计提存
货跌价准备2,853万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、《2017年年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2018]第ZA10635号审计报告确
认，2017年公司实现归属于母公司所有者的净利润128,506,702.75元，加上年初未分配利
润308,166,773.71元，按公司章程规定提取法定盈余公积5,368,476.79元，2017年度实际
可供全体股东分配的利润共计 431,304,999.67元，其中，母公司可供股东分配利润
48,316,291.14元。公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金
红利0.91元（含税），合计分配38,662,405.33元，与年度实现的归属于母公司所有者净利
润之比30.08%。上述分配方案执行后，结余未分配利润392,642,594.34元结转下一年度。
本议案需提请股东大会审议表决。
八、2017年度执行新准则及重要会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-003。
九、《2017年年报及年报摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、《2017年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、《2017年内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、《关于申请2018年度银行综合授信的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司计划2018年度综合授信额度控制在26亿元以内。本议案需提请股东大会审议表
决。
十三、《关于2018年度为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-004。
本议案需提请股东大会审议表决。
十四、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计
机构及内部控制审计机构，审计费用为120万元，内部控制审计费用40万元。
本议案需提请股东大会审议表决。
十五、《关于日常关联交易2017年度执行情况及2018年度预计的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-005。
本议案需提请股东大会审议表决。
十六、《关于2018年度购买银行短期理财产品的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-006。
本议案需提请股东大会审议表决。
十七、《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-007。
本议案需提请股东大会审议表决。
十八、《关于与上海纺织集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2018-008。
本议案需提请股东大会审议表决。
十九、《关于公司高管层2017年度薪酬考核情况的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
二十、《关于召开2017年年度股东大会的决定》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，于2018年6月30日前在
上海召开2017年年度股东大会，审议已经董事会审议通过，待需提交股东大会审议的议案。
会议具体时间及相关事项，授权公司董事长确定，并发布2017年股东大会会议通知。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月31日
