华东建筑集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料
2023 年 9 月 15 日
华东建筑集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料目录
序号 资 料 内 容 页码
1 股东大会会议须知 1
2 2023 年第一次临时股东大会议程 2
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3
4 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 19
5 关于确定公司独立董事津贴标准的议案 21
6 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 22
7 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 25
8 关于选举公司第十一届监事会监事的议案 27
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。
五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
华东建筑集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 2 时
会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
会议主要议题：
一、审议如下议案：
1.关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3.关于确定公司独立董事津贴标准的议案
4.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
5.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
6.关于选举公司第十一届监事会监事的议案
二、对大会各项内容表决
三、股东代表发言
四、宣布大会现场表决结果
五、宣读法律意见书
六、大会结束
议案一
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
因当前宏观环境和行业环境发生变化，为促进公司“十四五”战略目标达成，公司募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”需调整募集资金使用安排及投资方向。根据相关规定，公司编制了《关于变更部分募集资金投资项目的方案》。具体内容详见附件。
请各位股东审议并表决。
华东建筑集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日
附件：《关于变更部分募集资金投资项目的方案》
附件：
关于变更部分募集资金投资项目的方案
一、 变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88 元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了
《验资报告》（众会字(2022)第 03313号）。
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。
（二）募集资金历次变更情况
公司募集资金投资项目之“全国重点区域属地化分支机构建设项目”原计划总投入 81,809.59 万元，其中拟用募集资金投入 46,323.29 万元，原规划拟在深圳、西安、重庆、雄安、武汉等 10 个发展潜力较强的城
市投资进行属地化分支机构的新建及扩建，由公司全资子公司华东
院、上海院实施。公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十
五次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点
及调整募集资金使用安排的议案》，同意将原规划在 10 个城市投资新建
及扩建属地化分支机构，变更为在 15 个城市投资新建及扩建属地化分
支机构，实施主体增加公司全资子公司上海现代建筑规划设计研究院有
限公司（下称“现代院”）。变更后总投资额为 81,809.59 万元，其中拟
用募集资金投入规模仍为 46,323.29 万元。
（三）募集资金投资项目及募集资金实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：
单位：万元
投资项目 募集资金承诺投 已累计投入募 投资进度
入金额 集金额 （%）
全国重点区域属地化 46,323.29 249.05 0.54
分支机构建设项目
数字化转型升级建设 15,605.00 - -
项目
城市建筑数字底座平 6,318.00 - -
台建设项目
补充流动资金 25,841.94 25,841.94 100.00
合计 94,088.23 26,090.99 -
注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
（四）本次募集资金投资项目变更方案
公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及募
集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路
和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因
素和成本效益后，作出募集资金投资项目变更的决策。
单位：万元
原募投项目 变更后募投项目
项目名称 总投资额 募集资金 项目名称 总投资额 募集资金 自有资金
拟投入金额 拟投入金额 投入金额
全国重点区 协议收购上海房屋质
域属地化 量检测站有限公司 10,800.00 10,800.00 0
分支机构建 81,809.59 46,323.29 100%股权项目
设项目 全国重点区域属地化 71,009.59 35,523.29 35,486.30
分支机构建设项目
合计 81,809.59 46,323.29 合计 81,809.59 46,323.29 35,486.30
1、全国重点区域属地化分支机构建设项目变更方案
变更后的“全国重点区域属地化分支机构建设项目”拟在重庆、成
都、合肥、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、西安、大连、苏州、雄安、
武汉、长沙、厦门等 15 个发展潜力较强的城市投资进行属地化分支机
构的新建及扩建。由公司的全资子公司华东院、上海院和现代院实施。
变更后该项目总投资额调整为 71,009.59 万元，其中拟用募集资金
投入规模调整为 35,523.29 万元。投资概算情况如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 拟用募集资金投 投资占比
入规模（万元）
1 办公楼购置 18,447.80 10,094.69 25.98%
2 装修工程投入 7,499.02 7,499.02 10.56%
3 办公场地租赁 13,886.43 - 19.56%
4 设备购置投入 17,929.58 17,929.58 25.25%
5 基本预备费 3,143.94 - 4.43%
6 铺底流动资金 10,102.83 - 14.23%
投资合计 71,009.59 35,523.29 100.00%
变更后，该项目实施地点、实施主体和具体安排情况如下：
单位：万元
项目投资
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