600629 沪市 华建集团

证券代码：600629    证券简称：华建集团    编号：临2022-054
          华东建筑集团股份有限公司

        关于向下属全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  增资标的：华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）
              上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）
  增资金额：华东院：人民币12,000万元

              上海院：人民币2,500万元

  特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项
    一、本次增资情况概述

    1、增资基本情况

    华东院、上海院为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本分别为人民币3,000万元、人民币9,500万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升华东院、上海院的发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金及募集资金相结合的方式分别向华东院、上海院增资人民币12,000万元、人民币2,500万元。本次增资完成后，华东院的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币15,000万元；上海院的注册资本由人民币9,500万元增加
至人民币12,000万元。

  本次增资完成后，华东院、上海院仍为公司的全资子公司。

  2、董事会审议情况

  公司于2022年5月26日以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》，同意增资事宜，同时董事会授权公司管理层全权办理本次增资及签署相应文件等各项事宜。

  根据《公司章程》有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  1.公司名称: 华东建筑设计研究院有限公司

  注册资本：人民币3,000 万元

  成立日期：1993年7月22日

  注册地点：上海市汉口路151号

  法定代表人：顾伟华

  经营范围：建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特
种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工、环保建设工程专业施工、环境工程建设工程专项设计、资产管理。

  2.公司名称: 上海建筑设计研究院有限公司

  注册资本：人民币9,500 万元

  成立日期：1999年7月16日

  注册地点：上海市石门二路258号

  法定代表人：姚军

  经营范围：（一）许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；人防工程设计；特种设备设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。（二）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；环境保护监测。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

  三、增资情况

  1.增资方：华东建筑集团股份有限公司

  标的公司：华东建筑设计研究院有限公司


  增资目的：积极推进落实集团及华东院的“十四五”战略发展要求，不断拓展服务领域，实现业务与规模升级，加强合作与竞争优势，改善公司资产结构，满足企业投资需求。

  增资金额：公司向华东院增资人民币 12,000万元（其中人民币2,000万元的出资期限为2年，以华东院公司章程约定的具体期限为准）；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  增资组成：本次增资中的人民币10,000万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币2,500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币7,500万元。

  增资后结果：本次增资完成后华东院注册资本变更为人民币15,000万元，本公司持有华东院100%股份。

  2.增资方：华东建筑集团股份有限公司

  标的公司：上海建筑设计研究院有限公司

  增资目的：快速规模化做大海南市场，创新业务做大增量市场，推动公司在“十四五”实现经济效益、发展能级的提升。

  增资金额：公司向上海院增资人民币2,500万元；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  增资组成：本次增资中的人民币2,500万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币1,800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币700万元。


  增资后结果：本次增资完成后上海院注册资本变更为人民币12,000万元，本公司持有上海院100%股份。

  四、本次增资对上市公司的影响

  本次对全资子公司华东院、上海院的增资不会导致本公司合并报表范围发生变更。本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力；同时有利于增强华东院和上海院的资本实力，满足经营发展需要，提升综合竞争力，促进高质量发展。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

  五、风险提示

  鉴于本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，总体风险可控。同时公司将加强风险管控和经营管理，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          华东建筑集团股份有限公司董事会
                                    2022年5月27日