证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2020-050
华东建筑集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼
会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,440,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。董事长秦宝华先生因病逝世未能出席本次股东大会，经其他董事一致推选，本次会议由董事张桦先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司发》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事李安、独立董事卓福民因故未能出席；2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张铁因故未能出席；
3、董事会秘书徐志浩、财务副总监吴峰宇出席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
4、 议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
5、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
6、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 3,656,505 0.9765 1,000 0.0003
7、 议案名称：关于 2020 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,848,165 99.0405 2,934,963 0.7838 657,862 0.1757
8、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,837,062 95.6195 2,999,643 3.5926 657,862 0.7879
9、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,469,285 98.9393 3,313,843 0.8850 657,862 0.1757
10、 议案名称：关于使用部分募集资金补充流动资金的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,469,285 98.9393 3,313,843 0.8850 657,862 0.1757
12、 议案名称：关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
13、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放及使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
14、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 2,999,643 0.8011 657,862 0.1757
15、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 370,783,485 99.0232 2,999,643
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