上海新世界股份有限公司
（600628）
2022 年年度股东大会
会议资料
二零二三年六月二十八日
目 录
一、股东大会会议须知...... 1
二、2022 年年度股东大会议程 ...... 3
三、2022 年度董事会工作报告 ...... 4
四、2022 年度监事会工作报告 ...... 10
五、2022 年度财务决算报告 ...... 12
六、2022 年度利润分配预案报告 ...... 15
七、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案 ...... 16
八、关于 2023 年度申请银行借款的议案 ...... 17
九、关于更换公司独立董事的议案 ...... 18
十、关于更换公司职工董事的议案 ...... 20
十一、独立董事 2022 年度述职报告 ...... 22
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，每位股东发言不超过5分钟。股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
由于本次大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次大会上发言。未在大会上发言的股东可将有关意见填写在登记表上，由大会秘书处进行汇总后，递交公司有关人员予以解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
2022 年年度股东大会议程
会议时间：1、现场会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
会议召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
股东大会投票注意事项，请详见公司于 2023 年 6 月 7 日在《上海证券报》、
《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
会议主持人：董事长 陈 湧先生
一、公司 2022 年度董事会工作报告
二、公司 2022 年度监事会工作报告
三、公司 2022 年度财务决算报告
四、公司 2022 年度利润分配预案报告
五、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
六、关于 2023 年度申请银行借款的议案
七、关于更换公司独立董事的议案
八、关于更换公司职工董事的议案
九、听取独立董事 2022 年度述职报告
十、股东代表发言和表决同时进行
十一、大会休会
十二、宣读现场表决结果
十三、律师宣读股东大会法律意见书
2022 年度董事会工作报告
董事长 陈 湧先生
各位股东：
受公司董事会委托，谨向本次股东大会作 2022 年度董事会工作报告,请予审议。
一、董事会工作报告
2022 年，是党的二十大召开之年，也是公司董事会换届后的第一年，公司在区委区
政府和集团公司的领导下，围绕上海国际消费中心城市建设、南京路大商圈工作，以“深耕细作购物城、积极发展健康业、丽笙酒店升级换牌”为重点，同时狠抓基础管理、调整品牌结构、做好稳商维商、主动承担社会责任，稳步推动企业高质量发展。
2022 年，公司实现营业收入 850,016,033.11 元，归属于上市公司股东的净利润
-52,023,216.11 元，基本每股收益-0.08 元。
（一）全力以赴抓经济，新年营销取得开门红
2022 年初，在跨年营销、迎新季营销和集团消费券等带动下，公司实现开门红。同
时，在迎春档、春节档等营销活动中，新世界与老字号企业合作，推出海派年味的春节营销活动，在不断带动客流量上升的同时，也带动了百货、酒店、药业三大板块销售业绩的上升，最终实现 1-2 月份销售、利润开门红。
（二）投身物资保障，主动承担社会责任
应对国内市场环境的变化，公司组织全体员工深入民生保障一线。先后派出六批志愿者参加隔离酒店、核酸检测、电话流调、机场应急保障等工作。蔡同德公司先后为多家单位提供保障物资；新世界丽笙大酒店被征用作为医务人员专用酒店；新世界城坚持节能改造项目，确保六月复商复市和空调使用。同时，在特殊时期，公司响应政府号召，在积极参加保障工作的同时，主动承担社会责任，贯彻执行小微企业及个体工商户租金减免政策。
（三）推进精准营销，做好稳商维商工作
1．统一思想、提振信心。以“三稳三快——稳运行、反应快；稳大局、落地快；稳增长、见效快”迅速开展复商复市工作，并积极参加上海五五购物节活动，实现销售逆势上扬。
2．调整结构、精准营销。一是开展商户走访、减免租金等稳住商户、稳住大盘；二是不断探寻转型破局之道，主动出击向市场学、向同行学；三是在艰难中推进品牌调
整，四楼商场大胆创新引进头部潮玩品牌，为该楼层打造年轻人潮玩聚集地打下了很好的基础。同时加快了数字化营销的步伐，扩大了以“微信、抖音、小红书、大众点评、微博”等新媒体宣传途径，开启了全渠道的精准营销。
3．持续推进大健康产业。群力草药店在复商复市后，在江浙长三角地区开展义诊活动，在江苏常州、浙江杭州深受好评。蔡同德堂响应国家一带一路号召，2022 年向中国-毛里求斯中医药中心的蔡同德堂药房派遣出第三批赴毛工作人员，发挥中医药的治疗特色和优势。蔡同德徐重道中药饮 片 厂 项 目 作 为 企 业 未 来 发 展 的 重 点 项 目 ，相 关 新 公司的购并、初步设计方案、商标使用费的认定等工作已基本完成，正在推进股权变更、土地拍卖等工作。
4．大酒店工作艰难推进。酒店业受国内外宏观经和市场需求下滑的影响，客源大幅下降。丽笙大酒店坚持不懈地创新开展营销活动；加大与商务公司、网络平台的合作。新世界丽笙会员项目在 1月份正式启动，为酒店稳定客群和培养会员忠诚度提供了支撑。
（四）狠抓基础管理，提升企管能级
1．完善管理制度，提升管理水平。组织好公司各次董事会、监事会和股东大会，完成了公司 2021 年度利润分配工作回报投资者；结合企业管理，不断完善人事、业务、工程等相关制度。
2．加强企业预算，升级信息管理。公司推进财务成本管理，加强应收账款管理，建立风险防范机制；完成了与集团（NC）财务系统以及各大网络平台等系统的对接，增加电子消费卡系统功能和会员券功能；全面提升了 ERP 系统、会员系统、营销系统、供应商系统和财务结算系统等，为公司精准预判提升了技术支撑。
3．精细服务管理，提升服务内涵。拓展了总台“空乘式”服务，在十一项便民接待咨询服务基础上，提升数字化服务；规范星级服务、提升了星级员工的考核标准；以标准化流程接待顾客，提升顾客满意率,做到积极沟通，及时回复。
4．推进审计工作，提升内控管理。协同专业机构做好内审，完成好每年的内部控制相关工作，做好内控评价报告。实施了流程化审批制，做好大额费用、工程改造、维修等的立项。对各楼面商场和职能部门的固定资产进行了全面盘点，加强对自营商品销售及库存结构的全年度、全过程的审计。
5．优化用人结构，关心员工生活。以挖掘内部潜力解决用工需求，控制公司职工总数。派员参加区职业技能竞赛、电子商务师竞赛、质量管理培训、安全生产管理培训等。关心员工福利，为每位员工增加了就餐补贴，在体检福利中增加了多个体检项目。
（五）严格安全保障，确保安全生产
公司重点把好进门关、清洁消毒关、人员管理关、场所限流关和证件检验关，制定了应急预案，确保防疫无死角。积极参加安全生产月和创平安城区建设工作，与子公司签订了《安全生产工作目标责任书》。报告期内，公司完成了新世界城节能项目改造，项目得到市、区相关部门一致好评，并获得了全国“蓝天杯”高效制冷机房（能源站）优秀工程的评定。
（六）以党建引领，做好企业廉政建设
公司认真学习贯彻党的二十大精神，积极推进齐抓共管的党建工作格局，公司党政班子成员按照“一岗双责”要求，严格落实“三重一大”民主决策制度和“四责协同”同频共振。在“招商、稳商、维商”各项业务工作中、发挥支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。全面落实 2022 年创建全国文明城区测评指标，切实把创全工作与履行社会责任相融合、与全国文明单位建设相融合。
二、董事会日常工作
2022 年，公司召开了十一届三次、十一届四次、十一届五次、十一届六次、十一届
七次、十一届八次董事会会议。
十一届三次董事会会议，于 2022 年 3 月 3 日以现场会议方式召开，会议审议通过：
1、公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路；2、关于 2022 年度申请银行借款的议案；
3、关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案；4、关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案。
十一届四次董事会会议，于 2022 年 4 月
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