证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2021-035
上海新世界股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,028,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事李志强先生、李远勤女士因故
缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,471,324 99.8179 532,299 0.1739 24,900 0.0082
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举陈湧先生为公司第十一 304,065,223 99.3585 是
届董事会董事
2.02 选举沈为民先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会董事
2.03 选举强志雄先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会董事
2.04 选举李苏粤先生为公司第十 304,240,223 99.4156 是
一届董事会董事
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十 304,060,323 99.3569 是
一届董事会董事
2.06 选举茅宏先生为公司第十一 304,060,223 99.3568 是
届董事会董事（职工董事）
3、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举李志强先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会独立董事
3.02 选举章孝棠先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会独立董事
3.03 选举周颖女士为公司第十一 304,048,321 99.3529 是
届董事会独立董事
4、 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举杨文军先生为公司第十 304,060,221 99.3568 是
一届监事会监事
4.02 选举孙蕾女士为公司第十一 304,060,321 99.3569 是
届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司独立董 17,729,200 96.9529 532,299 2.9109 24,900 0.1362
事津贴的议案
选举陈湧先生为
2.01 公司第十一届董 16,323,099 89.2636 - - - -
事会董事
选举沈为民先生
2.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会董事
选举强志雄先生
2.03 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会董事
选举李苏粤先生
2.04 为公司第十一届 16,498,099 90.2206 - - - -
董事会董事
选举何晓蕾女士
2.05 为公司第十一届 16,318,199 89.2368 - - - -
董事会董事
选举茅宏先生为
2.06 公司第十一届董 16,318,099 89.2363 - - - -
事会董事（职工
董事）
选举李志强先生
3.01 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会独立董事
选举章孝棠先生
3.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会独立董事
选举周颖女士为
3.03 公司第十一届董 16,306,197 89.1712 - - - -
事会独立董事
选举杨文军先生
4.01 为公司第十一届 16,318,097 89.2363 - - - -
监事会监事
选举孙蕾女士为
4.02 公司第十一届监 16,318,197 89.2368 - - - -
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张 隽律师、王伟律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
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