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600628:新世界十届二十二次董事会决议公告

公告日期:2020-04-17

600628:新世界十届二十二次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600628                      证券简称:新世界                公告编号:临2020-014
                    上海新世界股份有限公司

                  十届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于 2020 年 4 月 5 日(星期日)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

  3、本次会议于 2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 2:00,在上海新世界城 15 楼大会议室
召开,会议采用现场表决的方式。

  4、本次会议应出席董事九名,实到董事九名。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

    1、审议并通过《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2019 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2019
年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

    2、审议并通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

  本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

    3、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

  本议案需提请 2019 年度股东大会审议。


  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

    4、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案报告》

  以 2019 年末总股本 646,875,384 股为基数,每 10 股派送红利 0.30 元(含税);本次
不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

    5、审议并通过《关于 2019 年度公司高管薪酬考核的方法》

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

    6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

  公司 2019 年年度报告已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”)查帐核实,出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2020)第 1623 号】,公司
支付上会会计师事务所 2019 年度审计费用人民币 105 万元(其中:2019 年度审计费用人
民币 70 万元,内控审计费用人民币 35 万元)。

  同时,鉴于上会会计师事务所的良好专业水准,建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时,提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

  公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于
续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

    7、审议并通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    8、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》


  董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。

    9、审议并通过《公司 2019 年社会责任报告》

  董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2019
年社会责任报告》。

    10、审议并通过《独立董事 2019 年度述职报告》

  公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《独立董
事 2019 年度述职报告》。

    11、审议并通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《董事会
审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

    12、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行了修订。

  本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。

  13、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议
案》

  为规范公司的内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,防范内幕信息知情人员滥用
知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易,根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国
证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件,并结合公司实际情况,对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新
世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2020 年修订)》。

    14、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
  为规范公司的信息披露工作,提高信息披露质量,促进公司规范运作,维护公司和股
东的合法权益,根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规
及其他相关规范性法律文件,并结合公司的实际情况,对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2020 年修订)》。

    15、审议并通过《公司召开 2019 年度股东大会的有关事项》

  公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

  表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会

                                                        二零二零年四月十七日
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