证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-047
上海申达股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,827,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.7074
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人；副董事长周琳、独立董事史占中、郭辉因出
差未能出席本次会议；董事李维刚、宋庆荣因另有工作安排未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；总经理李捷出席会议；副总经理张声明、万玉
峰、技术总监龚杜弟因另有工作安排未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
3、 议案名称：2022 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
4、 议案名称：2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
5、 议案名称：关于 2022 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 558,393,172 99.3886 3,434,600 0.6113 100 0.0001
6、 议案名称：关于 2022 年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
7、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,396,272 99.7451 1,431,500 0.2547 100 0.0002
8、 议案名称：关于公司 2023 年至 2024 年购买理财产品预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 558,393,072 99.3886 3,434,700 0.6113 100 0.0001
9、 议案名称：关于续聘 2023 年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,516,572 99.7666 1,311,200 0.2333 100 0.0001
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,516,572 99.7666 1,311,200 0.2333 100 0.0001
11、 议案名称：关于兑现 2022 年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,364,272 99.7451 1,431,500 0.2548 100 0.0001
12、 议案名称：关于对经营者 2023 年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 559,313,372 99.5581 2,482,400 0.4418 100 0.0001
13、 议案名称：关于选举李捷为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,516,572 99.7666 1,311,200 0.2333 100 0.0001
14、 议案名称：关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 559,345,372 99.5581 2,482,400 0.4418 100 0.0001
15、 议案名称：关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 558,513,472 99.4100 3,314,300 0.5899 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2022 年度
5 不进行利润分配 37,878,799 91.6862 3,434,600 8.3135 100 0.0003
的议案
关于 2022 年度
查看PDF原文
