证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2020--026
上海申达股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路 777 号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,852,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.7018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事周琳、李维刚、蔡佩民因工作原因未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次
会议；
3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、财务总监朱慧列席会议，副
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,918 99.9600 131,100 0.0397 666 0.0003
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,842,118 99.9967 9,900 0.0030 666 0.0003
3、 议案名称：2019 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,918 99.9600 9,900 0.0030 121,866 0.0370
4、 议案名称：2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,842,118 99.9967 9,900 0.0030 666 0.0003
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,618 99.9599 131,400 0.0398 666 0.0003
6、 议案名称：关于 2019 年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,918 99.9600 131,100 0.0397 666 0.0003
7、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,842,118 99.9967 9,900 0.0030 666 0.0003
8、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及调整 2020 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,861,939 99.7972 9,900 0.0152 121,866 0.1876
9、 议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,512,818 99.8969 339,200 0.1028 666 0.0003
10、 议案名称：关于公司 2020 年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,435,157 99.5702 1,416,861 0.4295 666 0.0003
11、 议案名称：关于兑现 2019 年度经营者业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,688,918 99.9600 131,100 0.0397 666 0.0003
12、 议案名称：关于对经营者 2020 年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,975,357 99.4405 1,844,661 0.5592 666 0.0003
13、 议案名称：关于聘任 2020 年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,842,118 99.9967 9,900 0.0030 666 0.0003
14、 议案名称：关于聘任 2020 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,842,118 99.9967 9,900 0.0030 666 0.0003
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,918 99.9600 131,100 0.0397 666 0.0003
16、 议案名称：关于转让上海第二印染厂有限公司 100%权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 329,720,918 99
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