证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2020-009
上海申达股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立董事袁树民先生对本次董事会第十七项《关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案》投弃权票。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2020
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2020
年 4 月 28 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 9 人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2019 年度董事会工作报告
主要内容：报告对 2019 年行业情况及公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2019 年度的投资情况等内容。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）2019 年度总经理工作报告
主要内容：报告对 2019 年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司 2020 年度总体工作基调以及各板块重点工作。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告
主要内容：报告对 2019 年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析，并拟定 2020 年度财务预算。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于 2019 年度利润分配的预案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于 2019 年度不进行资本公积金转增股本的预案
主要内容：公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于公司会计政策变更的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于全资子公司上海申达进出口有限公司与上海卓优嘉汇科技有限公司诉讼涉及的应收款项单项计提信用减值准备的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司上海申达进出口有限公司涉诉应收款项单项计提信用减值准备的公告》（公告编号：
2020-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于全资子公司上海申达进出口有限公司与浙江名迪羊绒服饰有限公司等四家公司诉讼涉及的应收款项单项计提信用减值准备的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司上海申达进出口有限公司涉诉应收款项单项计提信用减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于对收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备
的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于对收购 PFIHoldings, LLC100%股权形成的商誉计提减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份 2019 年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）2019 年度内部控制评价报告
主要内容：公司 2019 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）2019 年年度报告及摘要
主要内容：公司 2019 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）关于 2019 年度日常关联交易执行情况及调整 2020 年度日常关联
交易预计的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2019 年度日常关联交易执行情况及调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）关于购买由银行等发行的理财产品的议案
主要内容：为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司拟将临时闲置自有资金用于购买银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准，公司将及时公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）关于进行年度短期证券投资的议案
主要内容：决定授权公司财务总监进行国债回购和新股申购的短期证券投资，并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中，国债回购和新股申购两项短期证券投资于授权有效期内的累计投资额，不超过公司最近一期经审计净资产额的 10%；出售存量股票于授权有效期内的累计交易金额，不超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本
授权委托。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十六）关于公司 2020 年为下属企业提供担保预计的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于为下属企业提供 2020 年度担保预计的公告》（公告编号：2020-016）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）关于兑现 2019 年度经营者业绩考核奖励的议案
主要内容：根据公司第九届董事会第二十次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于对经营者 2019 年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标完成情况，对公司董事长和总经理进行 2019 年度经营者业绩考核。2019 年公司经营者基本绩效考核得分为 0.6 分（满分 1 分）。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票
公司独立董事袁树民先生投弃权票。弃权理由：尽管公司 2019 年度经营业绩未完成考核指标，但公司经营者不断完善和推进实施各项方案、措施，尽心尽责，董事会应予以适当考虑。
（十八）关于对经营者 2020 年度薪酬考核的议案
主要内容：为加强对企业经营者的薪酬考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成 2020 年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理2020 年度的考核指标、考核办法作出提议。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十九）关于聘任 2020 年年度报告审计会计师事务所的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-017）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十）关于聘任 2020 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-017）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十一）2020 年第一季度报告
主要内容：公司 2020 年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十二）关于变更公司注册地址的议案
主要内容：详见公司 2020 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于变更注册地址的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十三）关于修订《公司章程》的议案
主要内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-019）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse
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