上海申达股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,999,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.0044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事蔡佩民、汤春方、李林杰、独立董事俞铁成因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、技术总监龚杜弟列席会议，副总经理万玉峰因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
3、议案名称：2018年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
4、议案名称：2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
6、议案名称：关于2018年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
7、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,038,394 99.8899 75,000 0.0805 27,542 0.0296
9、议案名称：关于聘任2019年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
10、议案名称：关于聘任2019年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
11、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
12、议案名称：关于公司2019年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,421,780 99.8385 550,593 0.1537 27,542 0.0078
13、议案名称：关于兑现2018年度经营者业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,865,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
14、议案名称：关于对经营者2019年度业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,389,780 99.8384 550,593 0.1538 27,542 0.0078
15、议案名称：关于调整AuriaSolutionsLimited下属子公司资本结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,897,373 99.9713 75,000 0.0209 27,542 0.0078
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,903,824 99.9731 75,000 0.0209 21,091 0.0060
17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反
