证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-023
上海申达股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号维也纳国际酒店三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,807,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.2153(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事蔡佩民、李林杰、独立董事俞铁成、袁
树民、胡祖明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事主席梁锦山因身体原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书骆琼琳出席会议；高级管理人员李桂英、张声明列席会议，玛天
羽、胡淳、万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815 60,276 0.0263
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,867,446 99.5893 872,900 0.3815 66,727 0.0292
3、议案名称：2017年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815 60,276 0.0263
4、议案名称：2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,867,446 99.5893 872,900 0.3815 66,727 0.0292
5、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,872,997 99.5918 899,900 0.3933 34,176 0.0149
6、议案名称：关于2017年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,846,897 99.5804 899,900 0.3933 60,276 0.0263
7、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815 60,276 0.0263
8、议案名称：关于兑现2017年度经营者业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,808,446 99.5775 926,000 0.4048 40,627 0.0177
9、议案名称：关于对经营者2018年度业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,332,834 99.36961,401,593 0.6127 40,646 0.0177
10、议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,174,936 88.4205872,900 10.757266,727 0.8223
11、议案名称：关于聘任2018年年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815 60,276 0.0263
12、议案名称：关于聘任2018年度内控报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815 60,276 0.0263
13、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,846,897 99.5804 899,900 0.3933 60,276 0.0263
14、议案名称：关于公司2018年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,364,853 99.36971,401,593 0.6126 40,627 0.0177
15、议案名称：关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,181,387 88.5000872,900 10.757260,276 0.7428
16、议案名称：关于全资子公司ShendaInvestmentUKLimited与中国进出口银
行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,873,897 99.5922 872,900 0.3815
