证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-009
上海申达股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2018
年4月16日以电子邮件方式发出第九届董事会第十四次会议通知，会议于2018
年4月26日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会
表决董事8人，未到董事蔡佩民委托董事汤春方代行表决权。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2017年度董事会工作报告
主要内容：报告对2017年行业情况及公司整体经营运作作了简析。着重报
告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2017年度及延续至2017
年度的投资情况等内容。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）2017年度总经理工作报告
主要内容：报告对2017年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营作了
深入分析。报告同时明确了公司2018年度的总体工作思路和基调，聚焦坚持走
国际化道路不动摇、确保公司平稳健康发展、保障公司发展可持续性的发展目标及相关重点工作内容。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告
主要内容：公司各项财务指标基本完成了年度预算目标，其中主营业务收入创下了历史新高。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）关于2017年度利润分配的预案
主要内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司 ） 2017 年税后净利润为 114,755,705.67 元，按 10%提取法定盈余公积金11,475,570.57 元，当年净利润尚余 103,280,135.10 元，加上年结余未分配利润69,162,477.93元，实际可供股东分配的净利润是172,442,613.03元，现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润101,418,331.43元，转入以后年度分配。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）关于2017年度不进行资本公积金转增股本的预案
主要内容：公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）关于公司会计政策变更的议案
主要内容：财政部于2017年颁布或修订了《企业会计准则第42号——持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》
和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司根据上述规定的有关要求，对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更。本次会计政策变更，不影响公司净资产、净损益。详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）2017年度内部控制评价报告
主要内容：公司2017年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）2017年年度报告及摘要
主要内容：公司2017年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时
刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）关于AuriaSolutionsLimited2017年度模拟汇总实际盈利数与模拟
汇总利润预测数差异情况说明的议案
主要内容：AuriaSolutionsLimited2017年度模拟汇总实际盈利数达到模拟
汇总利润预测数。详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于Auria Solutions Limited2017
年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况的说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）关于公司2017年度盈利预测实现情况说明的议案
主要内容：公司2017年度盈利预测基本实现。详见公司2018年4月28日
于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）关于兑现2017年度经营者业绩考核奖励的议案
主要内容：根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于对经营者2017 年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，兑现2017年度经营者业绩考核奖励。该议案董事长姚明华先生回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（十二）关于对经营者2018年度业绩考核奖励的议案
主要内容：为加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成2018年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理进行考核奖励。该议案董事长姚明华、总经理陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（十三）关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交
易预计的议案
主要内容：详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2017年度日
常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-011）。该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
（十四）关于聘任2018年年度报告审计会计师事务所的议案
主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年
年度报告审计的会计师事务所。
本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）关于聘任2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年
度内部控制报告审计的会计师事务所。
本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）关于购买由银行等发行的理财产品的议案
主要内容：为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司拟将临时闲置自有资金用于购买银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过20亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准，公司将及时公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十七）关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案
主要内容：决定授权公司财务总监进行短期证券投资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十八）关于公司2018年为下属企业提供担保预计的议案
主要内容：详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于为下属企业提供2018年度担保预计的公告》（公告编号：2018-012）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十九）关于控股子公司AuriaSolutionsLimited为其下属子公司提供担保
的议案
主要内容：详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司AuriaSolutionsLimited为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十）关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
主要内容：详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。该议案关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二十一）关于全资子公司ShendaInvestmentUKLimited与中国进出口
银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案
主要内容：详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司ShendaInvestmentUKLimited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的<股份质押协议>的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二十二）2018年第一季度报告及正文
主要内容：公司2018年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站，正
文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
