证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-024
上海复旦复华科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,081,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.8072
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事钱卫先生、王伟先生未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席翁磊刚先生未出席本次股东大会；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
2、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
3、 议案名称：2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 351,706 0.1628 0 0.0000
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 351,706 0.1628 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
7、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 351,609 0.1627 97 0.0001
8、 议案名称：关于 2024 年度提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
9、 议案名称：关于 2024 年度董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
10、 议案名称：关于 2024 年度监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
11、 议案名称：关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,609 0.0970 142,097 0.0658
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,609 0.0970 142,097 0.0658
14、 议案名称：关于聘任会计师事务所对 2013 年度财务报表进行审计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,729,396 99.8372 209,706 0.0970 142,000 0.0658
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2023 年度
1 董事会报 18,184,260 98.1026 209,706 1.1313 142,000 0.7661
告
2023 年度
2 监事会报 18,184,260 98.1026 209,706 1.1313 142,000 0.7661
告
2023
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