600624 沪市 复旦复华

证券代码：600624        证券简称：复旦复华        公告编号：临 2023-052
    上海复旦复华科技股份有限公司

    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容公告如下：

序号            原条款序号、内容                  修订后的条款序号、内容

      第七十二条                          第七十二条

      在年度股东大会上，董事会、监事会应当  在年度股东大会上，董事会、监事会应当
 1    就其过去一年的工作向股东大会作出报  就其过去一年的工作向股东大会作出报
      告。每名独立董事也应作出述职报告。  告。每名独立董事也应提交年度述职报
                                          告。

      第一百一十条                        第一百一十条

      董事会行使下列职权：                董事会行使下列职权：

      （一）召集股东大会，并向股东大会报告  （一）召集股东大会，并向股东大会报告
      工作；                              工作；

      （二）执行股东大会的决议；          （二）执行股东大会的决议；

      （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
      （四）制订公司的年度财务预算方案、决  （四）制订公司的年度财务预算方案、决
      算方案；                            算方案；

 2    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
      损方案；                            损方案；

      （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
      发行债券或其他证券及上市方案；      发行债券或其他证券及上市方案；

      （七）拟订公司重大收购、收购本公司股  （七）拟订公司重大收购、回购本公司股
      票或者合并、分立、解散及变更公司形式  票或者合并、分立、解散及变更公司形式
      的方案；                            的方案；

      （八）在股东大会授权范围内，决定公司  （八）在股东大会授权范围内，决定公司
      对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  对外投资、收购出售资产、资产抵押、对


序号            原条款序号、内容                  修订后的条款序号、内容

      外担保事项、委托理财、关联交易、对外  外担保事项、委托理财、关联交易、对外
      捐赠等事项；                        捐赠等事项；

      （九）决定公司内部管理机构的设置；  （九）决定公司内部管理机构的设置；
      （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
      事会秘书以及其他高级管理人员；根据总  事会秘书以及其他高级管理人员；根据总
      经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总  经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总
      经理、财务负责人等高级管理人员，并决  经理、财务负责人等高级管理人员，并决
      定其报酬事项和奖惩事项；            定其报酬事项和奖惩事项；

      （十一）制订公司的基本管理制度；    （十一）制订公司的基本管理制度；

      （十二）制订本章程的修改方案；      （十二）制订本章程的修改方案；

      （十三）管理公司信息披露事项；      （十三）管理公司信息披露事项；

      （十四）向股东大会提请聘请或更换为公  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
      司审计的会计师事务所；              司审计的会计师事务所；

      （十五）听取公司总经理的工作汇报并检  （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
      查总经理的工作；                    查总经理的工作；

      （十六）法律、行政法规、部门规章或本  （十六）法律、行政法规、部门规章或本
      章程授予的其他职权。                章程授予的其他职权。

      公司重大事项应当由董事会集体决策，不  公司重大事项应当由董事会集体决策，不
      得将法定由董事会行使的职权授予董事  得将法定由董事会行使的职权授予董事
      长、总经理等行使。                  长、总经理等行使。

      公司董事会设立审计委员会，并根据需要  公司董事会设立审计委员会，并根据需要
      设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门  设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
      委员会。专门委员会对董事会负责，依照  委员会。专门委员会对董事会负责，依照
      本章程和董事会授权履行职责，提案应当  本章程和董事会授权履行职责，提案应当
      提交董事会审议决定。专门委员会成员全  提交董事会审议决定。专门委员会成员全
      部由董事组成，其中审计委员会、提名委  部由董事组成，其中审计委员会、提名委
      员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多  员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
      数并担任召集人，审计委员会的召集人为  过半数并担任召集人，审计委员会成员应
      会计专业人士。董事会负责制定专门委员  当为不在上市公司担任高级管理人员的
      会工作规程，规范专门委员会的运作。  董事，审计委员会的召集人为独立董事中
      超过股东大会授权范围的事项，应当提交  会计专业人士。董事会负责制定专门委员
      股东大会审议。                      会工作规程，规范专门委员会的运作。
                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提交
                                          股东大会审议。

    《公司章程》的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后
方可生效。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

                              上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 22 日