证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-018
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
在上海市金海公路6055号11号楼三楼报告厅以现场结合通讯方式召开公司第十
届董事会第五次会议，其中董事钱卫先生以通讯方式参会。本次会议的通知已于
2020 年 4 月 12 日送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：
一、2020 年度董事会报告
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
二、2020 年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
三、2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
指标项目 2020 年 2019 年 比上年增减(%)
1 营业收入 940,327,546.92 1,399,901,826.36 -32.83
2 归属于上市公司股东的净利润 -55,832,784.27 55,511,382.91 -200.58
3 总资产 2,052,804,799.09 2,167,378,109.23 -5.29
4 股东权益 1,102,419,381.84 1,183,030,827.75 -6.81
5 基本每股收益（元） -0.082 0.081 -201.23
6 每股净资产（元） 1.610 1.728 -6.83
7 加权平均净资产收益率（%） -4.886 4.776 减少 9.66 个百分点
8 资产负债率（%） 42.48 41.77 增加 0.71 个百分点
9 股东权益比率（%） 53.70 54.58 减少 0.88 个百分点
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
四、2021 年度财务预算报告
2021 年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升
市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增
效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，
2021 年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为 12.7 亿元。
2、营业成本预计为 7.5 亿元。
3、费用预计为 4.8 亿元。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
五、2020 年度利润分配的方案
详见公司公告临 2021-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2020 年度
拟不进行利润分配的公告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
六、独立董事 2020 年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会 2020 年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、2020 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
九、2020 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十、关于独立董事 2021 年度津贴的议案
公司董事会拟在 2021 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
十一、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司公告临 2021-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
十二、关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
详见公司公告临 2021-022《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年度
向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过后实施。
十三、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2021-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十四、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临 2021-024《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十五、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临 2021-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。
十六、关于修订公司相关治理制度的议案
详见公司公告临 2021-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十七、2021 年第一季度报告及报告正文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十八、关于 2021 年第一季度部分经营数据的议案
详见公司公告临 2021-027《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年第
一季度部分经营数据公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
十九、关于终止公开挂牌转让参股公司股权的议案
详见公司公告临 2021-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止公开挂牌转让参股公司股权的公告》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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