证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2020-028
上海复旦复华科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,855,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事孔爱国先生、董事周曦先生、独立董事
邵俊先生、独立董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监
事郁炯女士、监事邱伟新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,732,386 99.9429 123,278 0.0571 0 0.0000
7、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事 2020 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,740,986 99.9469 114,678 0.0531 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,782,386 99.9661 73,278 0.0339 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 2019 年度董事 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
会报告
2 2019 年度监事 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
会报告
3 2019 年年度报 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
告及报告摘要
4 2019 年度财务 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
决算报告
5 2020 年度财务 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
预算报告
6 2019 年度利润 18,187,250 99.3267 123,278 0.6733 0 0.0000
分配的方案
7 独立董事 2019 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
年度述职报告
8 关于 2020 年度
为控股子公司 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
提供融资担保
的议案
9 关于独立董事
2020 年度津贴 18,195,850 99.3737 114,678 0.6263 0 0.0000
的议案
10 关于续聘会计 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
师事务所的议
案
11 关于 2020 年度
向银行申请综 18,237,250 99.5998 73,278 0.4002 0 0.0000
合授信业务的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议
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