证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-009
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2018年4月19日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议通知于2018年4月9日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、2017年度董事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二、2017年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
三、2017年度财务决算报告
公司 2017 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出
具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财
务指标见下表
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1 营业收入 735,729,241.20 671,241,849.76 9.61
2 净利润 42,475,003.05 38,154,988.37 11.32
3 总资产 2,397,427,347.58 2,304,988,202.48 4.01
4 股东权益 1,118,606,425.82 1,090,959,768.36 2.53
5 基本每股收益（元） 0.062 0.056 10.71
6 每股净资产（元） 1.634 1.593 2.57
7 加权平均净资产收益率（%） 3.840 3.537 增加0.30个百分点
8 资产负债率（%） 50.30 49.70 增加0.60个百分点
9 股东权益比率（%） 46.66 47.33 减少0.67个百分点
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
四、2018年度财务预算报告
2018年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经
营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日 趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018年度公司经营预算为： 1、营业总收入预计为12 亿元。
2、营业成本预计为7.22 亿元。
3、费用预计为4.18 亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
五、2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
18,626,896.33 元，加上年初未分配利润为 5,157,991.27 元，提取法定盈余公积金
1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余
未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事2017年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会2017年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2018-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于2018年度为控股
子公司提供融资担保的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后实施。
九、2017年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十一、关于独立董事2018年度津贴的议案
公司董事会拟在2018年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。
同意4票，弃权0票，反对0票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度
财务审计机构，2018年度审计费用拟定为118万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审
计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度
内部控制审计机构，2018年度审计费用拟定为37万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十四、关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2018-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于2018年度向银行
申请综合授信业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十六、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长
期股权投资的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十七、2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司2017年度关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十八、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2018-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套
期保值业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十九、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临2018-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二十、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
详见公司公告临2018-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年年度
股东大会的通知》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
