证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-022
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 23
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,228,677,329
其中：A 股股东持有股份总数 1,216,407,111
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,270,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.6452
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0695
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事钱志刚先生、独立董事李垣先生因工作
原因未出席，独立董事管一民先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未
出席；
3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,144,791 99.7318 3,262,320 0.2682 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,132,509 99.7115 3,544,820 0.2885 00.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,144,791 99.7318 3,262,320 0.2682 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,132,509 99.7115 3,544,820 0.2885 00.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,136,291 99.7311 3,270,820 0.2689 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,124,009 99.7108 3,553,320 0.2892 00.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,136,291 99.7311 3,262,320 0.2682 8,500 0.0007
B 股 11,987,718 97.6977 282,500 2.3023 0 0.0000
普通股合计： 1,225,124,009 99.7108 3,544,820 0.2885 8,500 0.0007
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,144,791 99.7318 3,262,320 0.2682 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,132,509 99.7115 3,544,820 0.2885 00.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 423,430,021 98.9254 4,591,245 1.0726 8,500 0.0020
B 股 10,332,238 84.2058 1,937,980 15.7942 0 0.0000
普通股合计： 433,762,259 98.5152 6,529,225 1.4829 8,500 0.0019
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,144,791 99.7318 3,262,320 0.2682 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,132,509 99.7115 3,544,820 0.2885 00.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,175,591 99.7343 3,231,520 0.2657 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,163,309 99.7140 3,514,020 0.2860 00.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度会计师事务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,212,924,291 99.7137 3,482,820 0.2863 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,224,912,009 99.6935 3,765,320 0.3065 00.0000
10、 议案名称：关于确认 2023 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定
2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,136,291 99.7311 3,270,820 0.2689 00.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,5002.3023 00.0000
普通股合计： 1,225,124,009 99.7108 3,553,320 0.2892 00.0000
11、 议案名称：关于广西华谊新材料有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 424,767,446 99.2378 3,262,320 0.7622 0 0.0000
B 股 11,987,718 97.6977 282,500 2.3023 0 0.0000
普通股合计： 436,755,164 99.1949 3,544,820 0.8051 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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