600623 沪市 华谊集团

证券代码：600623  900909    股票简称：华谊集团  华谊 B 股    编号：2023-038
              上海华谊集团股份有限公司

        第十届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6
人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

  经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

  一、  审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

  鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

  1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。

  2）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。

  3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

  4）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和龚晓航先生三人组成，管一民先生任召集人。

  该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

  该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  特此公告。

                                          上海华谊集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二○二三年十月三十一日