证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2022-028
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会
为现场结合线上方式
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,311,221,896
其中：A 股股东持有股份总数 1,293,327,673
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 17,894,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 61.5178
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.6783
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8395
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、副总裁陈大胜先生及财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 398,208,048 99.9574 169,800 0.0426 0 0.0000
B 股 13,586,825 75.9286 4,307,398 24.0714 0 0.0000
普通股合计： 411,794,873 98.9245 4,477,198 1.0755 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,306,673 99.9984 21,000 0.0016 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,200,896 99.9984 21,000 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,293,294,673 99.9974 33,000 0.0026 0 0.0000
B 股 17,894,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,311,188,896 99.9975 33,000 0.0025 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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