证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2021-021
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会
议,于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7
人,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。
经审议、逐项表决,会议通过如下议案:
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于常达光先生不再担任公司财务总监的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告(临时公告编号:2021-023)
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司关于高管人员变动及聘任高管的公告(临时公告编号:2021-023)
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十四日