证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2020-021
上海华谊集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
其中：A 股股东人数 62
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,469,547,649
其中：A 股股东持有股份总数 1,457,669,035
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,878,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8024
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.2382
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事黄岱列先生因工作原因，独立董事段祺
华先生因疫情防控原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事李爱敏女士因工作原因未出席；3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,518,629 99.8525 2,040,706 0.1400 109,700 0.0075
B 股 11,878,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,397,243 99.8537 2,040,706 0.1389 109,700 0.0074
计：
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
6、 议案名称：关于 2020 年公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 559,100,451 99.3569 3,509,059 0.6236 109,700 0.0195
B 股 9,807,856 82.5673 2,070,758 17.4327 0 0.0000
普通股合 568,908,307 99.0098 5,579,817 0.9711 109,700 0.0191
计：
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,452,493,353 99.6449 5,118,782 0.3512 56,900 0.0039
B 股 1,307,600 11.0080 10,571,014 88.9920 0 0.0000
普通股合 1,453,800,953 98.9285 15,689,796 1.0677 56,900 0.0038
计：
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,862,529 99.8761 1,749,606 0.1200 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,741,143 99.8771 1,749,606 0.1191 56,900 0.0038
计：
9、 议案名称：关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,455,571,429 99.8561 2,040,706 0.1400 56,900 0.0039
B 股 11,878,614 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 1,467,450,043 99.8573 2,040,706 0.1389 56,900 0.0038
计：
10、 议案名称：关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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