600622 沪市 光大嘉宝

证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝          编号：临2023-069
                光大嘉宝股份有限公司

      第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七
次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午以“现场+视频”相结合的
方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

  一、《关于公司拟与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见公司临 2023-070 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、《关于调整公司董事会成员的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见公司临 2023-071 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临 2023-072 号公告。
特此公告。

                              光大嘉宝股份有限公司董事会
                                  二0二三年十二月十三日