600622 沪市 光大嘉宝

证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝        编号：临2023-018
                光大嘉宝股份有限公司

          第十届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
七次会议于 2023 年 4 月 27 日上午以“现场+电话”相结合的方式在
嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

  一、《公司第十届监事会工作报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

  经公司监事会审核：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。

  三、《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

  （一）《公司 2022 年度利润分配预案》（不分配）


  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）《公司 2022 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见公司临 2023-019 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

  四、《公司 2023 年第一季度报告》

  经公司监事会审核：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

  五、《关于公司监事会进行换届选举的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见公司临 2023-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                光大嘉宝股份有限公司监事会
                                  二 0 二三年四月二十九日