600622 沪市 光大嘉宝

证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝          编号：临2023-010
                  光大嘉宝股份有限公司

        第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十九次（临时）会议于 2023 年 4 月 18 日上午以通讯方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

  一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

  本议案具体内容详见公司临 2023-011 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、《关于同意于潇然女士辞去公司副总裁职务的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见公司临 2023-012 号公告。

  关于召开 2022 年年度股东大会的有关事宜，公司将另行公告。

  特此公告。

                                  光大嘉宝股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 20 日