证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-029
光大嘉宝股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学规范的上市公司监管法规体系，中国证监会和上海证券交易所共同开展了上市公司监管法规体系整合工作，对《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规进行了修订。监管新规自 2022 年 1 月起陆续实施。光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据修订后的有关规定，结合公司实际情况，经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，主要情况如下：
修订前 修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》 第十二条 根据《中国共产党章程》及《公
及《公司法》有关规定，设立中共光 司法》有关规定，设立中共光大嘉宝股份 大嘉宝股份有限公司委员会（以下简 有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。 称“公司党委”）。公司党委发挥领 公司党委发挥领导核心作用，把方向、管 导核心作用，把方向、管大局、保落 大局、促落实，并负责建立党的工作机构， 实，并负责建立党的工作机构，配备 配备足够数量的党务工作人员，保障党组 足够数量的党务工作人员，保障党组 织的工作经费，开展党的活动。公司为党
织的工作经费。 组织的活动提供必要条件。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第一款第（一）项、第（二）项规 第一款第（一）项、第（二）项规定的情 定的情形收购本公司股份的，应当经 形收购本公司股份的，应当经股东大会决 股东大会决议；公司因本章程第二十 议；公司因本章程第二十四条第一款第 四条第一款第（三）项、第（五）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（六）项规定的情形收购本公司股 的情形收购本公司股份的，可以依照本章 份的，应经三分之二以上董事出席的 程的规定或者股东大会的授权，经三分之
董事会会议决议同意后方可实施。 二以上董事出席的董事会会议决议。
…… ……
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有股
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其是，证券公司因包销购入售后剩余股 所得收益。但是，证券公司因购入包销售票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第四十三条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； 【新增】（十三）审议批准第四十五
…… 条规定的财务资助事项；
……
（十六）审议股权激励计划和员工持
股计划；
……
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 应当在董事会审议后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的
司的对外担保总额,达到或超过最近 对外担保总额,超过最近一期经审计净资一期经审计净资产的 50%以后提供的 产的 50%以后提供的任何担保；
任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最
（二）公司的对外担保总额，达 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任到或超过最近一期经审计总资产的 何担保；
30%以后提供的任何担保； 【新增】（三）公司在一年内担保金
…… 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的
担保；
……
股东大会审议前款第（三）项担保时，
应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司为关联人提供担保的，除应当经
全体非关联董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的非关联董事的
三分之二以上董事审议同意并作出决议，
并提交股东大会审议。公司为控股股东、
实际控制人及其关联人提供担保的，控股
股东、实际控制人及其关联人应当提供反
担保。
公司董事、监事、高级管理人员违反
本章程规定的审批权限及审议程序违规
对外提供担保的，公司依据内部管理制度
给予相应处分，给公司及股东利益造成损
失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责
任。
【新增】第四十五条 公司财务资助事
项属于下列情形之一的，应当在董事会审
议后提交股东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公
司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额
累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（四）向非由公司控股股东、实际控
制人控制的关联参股公司提供财务资助，
且该参股公司的其他股东按出资比例提
供同等条件财务资助；
（五）中国证监会、上海证券交易所
等监管机构规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的
控股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含公司的控股股东、实际控制人及其
关联人的，可以免于适用上述规定。
第五十八条 股东大会的通知包括 第五十九条 股东大会的通知包括以下
以下内容： 内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式 【新增】（六）网络或者其他方式的
的，应当在股东大会通知中明确载明 表决时间及表决程序。
网络或其他方式的表决时间及表决程 ……
序。股东大会网络或其他方式投票的 股东大会网络或其他方式投票的开开始时间，不得早于现场股东大会召 始时间，不得早于现场股东大会召开前一开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会股东大会召开当日上午 9:30，其结束 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早时间不得早于现场股东大会结束当日 于现场股东大会结束当日下午 3:00。
下午 3:00。 ……
……
第七十六条 召集人应当保证会议 第七十七条 召集人应当保证会议记录
记录内容真实、准确和完整。出席会 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、议的董事、监事、董事会秘书、召集 监事、董事会秘书、召集
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