600622 沪市 光大嘉宝

证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝          编号：临2022-009
                  光大嘉宝股份有限公司

        第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十一次（临时）会议于 2022 年 3 月 4 日上午以通讯方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，
采用逐项表决的方式，以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表决结
果，审议通过了《关于增补董事会相关专业委员会委员的议案》，即增补连重权先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。连重权先生的基本情况详见附件。

  特此公告。

                                  光大嘉宝股份有限公司董事会
                                      二 0 二二年三月五日


              连重权先生基本情况

  连重权，男，1966 年 11 月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大
学工商管理硕士。现任公司独立董事；美国 DLJ 房地产基金中国大陆区 CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城 UEX 董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。