600622 沪市 光大嘉宝

证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝        编号：临2021-004
                光大嘉宝股份有限公司

        第十届监事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五
次（临时）会议于 2021 年 3 月 2 日上午以“现场+电话”方式在嘉宝
大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席杨莉萍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司临2021-006 号公告。

  二、审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

  因涉及关联交易，全体监事对该议案回避表决，具体内容详见公司临 2021-005 号公告。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于废止<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                光大嘉宝股份有限公司监事会
                                    二 0 二一年三月四日